证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-017 北京安博通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼。 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 36 普通股股东人数 36 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,461,075 普通股股东所持有表决权数量 29,461,075 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 57.4357 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.4357 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章 程》的规定,会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事董强华先生因工作原因无法参会,已事 前请假; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席 了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,590,032 93.6491 1,871,043 6.3509 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,525,112 93.4287 1,935,963 6.5713 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 27,556,929 93.5367 1,876,892 6.3707 27,254 0.0926 8、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,584,183 93.6292 1,876,892 6.3708 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,542,478 93.4876 1,918,597 6.5124 0 0.0000 10、 议案名称:《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 普通股 3,788,129 66.4459 1,912,946 33.5541 0 0 11、 议案名称:《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 普通股 6,733,308 76.5055 2,026,852 23.0296 40,915 0.4649 12、 议案名称:《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 27,513,063 93.3878 1,907,097 6.4732 40,915 0.1390 13、 议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,548,129 93.5068 1,912,946 6.4932 0 0.0000 14、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 27,336,089 92.7871 2,124,986 7.2129 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 持股 5%以上普 23,760,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 2,857,482 61.9606 1,754,290 38.0394 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 966,701 88.7449 122,602 11.2551 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 72,780 66.2913 37,008 33.7087 0 0.0000 股东 市值 50 万以 893,921 91.2615 85,594 8.7385 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 《 关 于 公 司 3,824,183 67.0 1,876,892 32.92 0 0.00 2021 年度利润 782 18 00 8 分配及资本公 积金转增股本 方案的议案》 《关于 2022 年 3,633,308 63.7 2,026,852 35.55 40,9 0.71 公司董事、监事 302 21 15 77 11 及高级管理人 员薪酬的议案》 《关于续聘大 3,788,129 66.4 1,912,946 33.55 0 0.00 信会计师事务 458 42 00 所(特殊普通合 13 伙)作为公司 2022 年度财务 审计机构的议 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案 12 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过; 2、本次股东大会会议议案 8、11、13 对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会议案 10 关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业(有 限合伙)、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 11 关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师:王沫南、毛海龙 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法 有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,表决结果合法、有效。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日