证券代码：688168           证券简称：安博通        公告编号：2022-024



                    北京安博通科技股份有限公司

            未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划



    为了明确北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值，根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京安博通科技股份
有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特
制定《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、制定本规划时考虑的因素

    公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、
目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、
银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    （一）本规划的制定遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定；

    （二）本规划的制定兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保
持利润分配的连续性和稳定性；

    （三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和
监事、高级管理人员的意见。

    三、未来三年（2022 年—2024 年）具体股东回报规划

    （一）利润分配基本原则
    公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的
长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分
配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

    （二）利润分配形式

    公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的
利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

    （三）利润分配的时间间隔

    公司一般进行年度利润分配，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进
行中期利润分配。

    （四）现金分红的具体条件和比例

    如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后
有可分配利润的，且公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年
度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

    公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
    重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内
拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
50%，或超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交
易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

    （五）发放股票股利的具体条件

    采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素。若公司快速成长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，在确保上述现金利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。

    （六）公司利润分配的审议程序

    公司的利润分配方案由董事会制订，董事会在审议利润分配预案时，须经全
体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。在具体方案
制订过程中，董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以
及决策程序要求等事宜，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事会及
公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配方案发表明确意见，公司应在
发布召开股东大会的通知时，公告独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的
意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    利润分配方案经董事会通过后，交由股东大会审议。公司利润分配方案应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。股
东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交易
所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会
进行审议。在公司当年未实现盈利的情况下，公司不进行现金利润分配。公司董
事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对
此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股
东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

    （七）利润分配政策的变更
    如公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配
政策将影响公司可持续经营的，或者依据公司投资规划和长期发展确实需要调整
公司利润分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整。

    调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有
关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，董事会应就
调整利润分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监
事及公司高级管理人员的意见。公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会
审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

    独立董事应就利润分配调整方案发表明确意见，公司应在发布召开股东大会
的通知时，公告独立董事意见。

    股东大会对利润分配政策进行审议时，应当通过现场、电话、公司网站及交
易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    （八）公司利润主要来源于控股子公司时的措施

    如公司未来发生利润主要来源于控股子公司的情形，公司将促成控股子公司
参照公司的利润分配政策制定其利润分配政策，并在其公司章程中予以明确，以
保证公司未来具备现金分红能力，确保公司的利润分配政策的实际执行。

    四、股东回报规划的制订周期和调整机制

    公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策，每三年制定或修订一
次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在
综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或
调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。

    五、其他事宜

    （一）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划未
尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释。




                                 北京安博通科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 29 日