证券代码：688168          证券简称：安博通            公告编号：2022-030



                北京安博通科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关
的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2022 年 8 月 5 日以电话、邮件、
书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通
科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

    二、监事会会议召开情况

   经全体监事表决，形成决议如下：

   1、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果
的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证
券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 以下简称《实施细则》）
等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2022 年 8
月 1 日向符合条件的投资者发送了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
认购邀请书》，经 2022 年 8 月 4 日投资者报价并根据《2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，
确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

                                      获配价格    获配数量
 序号          认购对象名称                                   获配金额（元）
                                      （元/股）    （股）
  1        财通基金管理有限公司         31.54     2,475,744    78,084,965.76
  2        诺德基金管理有限公司         31.54     1,173,109    36,999,857.86
         北京厚毅资本管理有限公司-
  3      厚毅-新征程 8 号私募证券投     31.54     951,173      29,999,996.42
                   资基金
         济南致汇葳蕤股权投资基金
  4                                     31.54     602,409      18,999,979.86
           合伙企业（有限合伙）
  5                邱建伟               31.54     317,057      9,999,977.78

      监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。

      表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

      根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021
年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《2022年度以简易程序向特定对象发
行股票认购邀请书》的要求，同意公司与财通基金管理有限公司、诺德基金管理
有限公司、北京厚毅资本管理有限公司、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、邱建伟签署附生效条件的股份认购协议。

      监事会认为在确认竞价结果后公司已及时与5名特定对象签署附生效条件的
股份认购协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

      表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   3、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案》

      根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会
的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京安博通科技股
份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，监事会确认
该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

      表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   4、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更
新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案》，本次更新不涉及方案调整。监事会对相关更新事项予以确认。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   5、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更
新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   6、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更
新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   7、审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》

    根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更
新了《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明》。监事会对相关更新事项予以确认。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明（修订稿）》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                         北京安博通科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 8 月 11 日