证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2022-034
北京安博通科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 8 月 23 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事，经全
体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由董事长钟竹先生
主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律
法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上
海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施
细则》）等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月
28 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向
特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行了调整，调整前后的方案内容具体
1
如下：
调整前：
“（六）募集资金规模及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 17,408.48 万元（含本数），不超过人民
币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募资
资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金 扣减财务性投资后拟
项目名称 预计投资总额
金额 使用募集资金金额
数据安全防护与溯源分析
21,288.48 21,288.48 17,408.48
平台研发及产业化项目
合计 21,288.48 21,288.48 17,408.48
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际
募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上
述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金
解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。”
调整后：
“（六）募集资金规模及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 13,528.48 万元（含本数），不超过人民
币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募资
资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金 扣减财务性投资后拟
项目名称 预计投资总额
金额 使用募集资金金额
数据安全防护与溯源分析
21,288.48 21,288.48 13,528.48
平台研发及产业化项目
合计 21,288.48 21,288.48 13,528.48
2
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际
募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上
述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金
解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。”
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补
充协议的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2022 年 8 月 1 日正式启动发行，根
据最终的竞价结果及认购邀请书的要求，公司与认购对象分别签署了附生效条件
的股份认购协议，并于 2022 年 8 月 9 日经公司第二届董事会第二十次会议审议
通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。结合公司
实际情况，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行调整，即本次
发行募集资金金额由不超过 17,408.48 万元（含本数）调减至不超过 13,528.48
万元（含本数）。鉴于此，公司拟按照调减后的比例同步调整各认购对象的认购
金额、获配数量与获配金额，并与各认购对象签署附生效条件的股份认购协议的
补充协议，具体调整如下：
获配数量（股） 获配金额（元）
序 获配价格
认购对象名称
号 （元/股） 调整前 调整后 调整前 调整后
财通基金管理有
1 31.54 2,475,744 1,923,948 78,084,965.76 60,681,319.92
限公司
诺德基金管理有
2 31.54 1,173,109 911,650 36,999,857.86 28,753,441.00
限公司
3
北京厚毅资本管
理有限公司-厚
3 31.54 951,173 739,175 29,999,996.42 23,313,579.50
毅-新征程 8 号私
募证券投资基金
济南致汇葳蕤股
4 权投资基金合伙 31.54 602,409 468,144 18,999,979.86 14,765,261.76
企业（有限合伙）
5 邱建伟 31.54 317,057 246,391 9,999,977.78 7,771,172.14
合计 5,519,492 4,289,308 174,084,777.68 135,284,774.32
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说
明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大
会的授权，并结合公司实际情况，公司相应编制了《北京安博通科技股份有限公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（二次修订稿）的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大
会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，现结合公
司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技
股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）》。
4
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大
会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，
现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安
博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析
报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大
会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应
编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
5
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（二次修订稿）的议案》
根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大
会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，现结合公
司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技
股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明（二次修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
6
