证券代码：688168         证券简称：安博通          公告编号：2022-044




               北京安博通科技股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 9 月 10 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次
会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会
议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

   经全体董事表决，形成决议如下：

   1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多
投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中
小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-047）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


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   2、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》
（2022-046）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》
（2022-046）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   4、审议通过《关于全资子公司拟购买房产的议案》

   公司全资子公司上海安博通信息科技有限公司拟购买房产用于募投项目的
实施及公司办公使用。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
全资子公司拟购买房产的公告》（2022-048）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   5、审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供阶段性担保
的议案》

   基于公司全资子公司上海安博通信息科技有限公司拟购买房产用于募投项
目的实施及公司办公使用。公司拟为上海安博通信息科技有限公司银行贷款提供
阶段性连带责任担保。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（2022-049）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



三、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                   北京安博通科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 16 日




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