北京安博通科技股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《北京安博通科技股份有限公司章程》《北京安博通科技股

份有限公司独立董事工作细则》及《北京安博通科技股份有限公司关联交易管理

制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为北京安博通科技股份有

限公司（下称“公司”）的独立董事，本着诚信勤勉的态度，对公司第二届董事

会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：



    一、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

   但晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备

相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未

受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对但晨女士的提名、聘任程序

及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

   综上，我们一致同意聘任但晨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

     公司本次使用部分超募资金 1 亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营

的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永

久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体

股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资

金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

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       该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

       经审议，我们同意本次公司使用部分超募资金 1 亿元永久补充流动资金事

项。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十四次会议的独立意见》的签署页）




独立董事签署：




何华康（签字）：______________
（本页无正文，为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十四次会议的独立意见》的签署页）




独立董事签署：




饶艳超（签字）：______________
（本页无正文，为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十四次会议的独立意见》的签署页）




独立董事签署：




李学楠（签字）：______________




                                                    2022 年 10 月 26 日