安博通:第二届监事会第二十一次会议决议公告2022-10-27
证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-058
北京安博通科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一
次会议于 2022 年 10 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将
本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2022 年 10 月 20 日
以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士
主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司
法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。
二、监事会会议召开情况
经全体监事表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部
分超募资金 1 亿元永久补充流动资金,满足公司经营发展的需要,有利于提高公
司盈利能力,符合公司全体股东的利益。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2022-056)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京安博通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日