证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2022-012
苏州德龙激光股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区杏林街 98 号 德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,370,500
普通股股东所持有表决权数量 30,370,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.3832
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3832
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHAO YUXING（赵裕兴）先生主持；
2、 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事赵裕洪先生、丁哲波先生、陈奕豪先
生、潘文军女士、徐朝华先生、蒋力先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现
场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、计婷怡女士以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于补选第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选朱巧明
先生为第四届董
9.01 30,370,000 99.9983 是
事会独立董事的
议案
关于补选李诗鸿
先生为第四届董
9.02 30,370,000 99.9983 是
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年度
6,625 100.000
4 利润分配方案 0 0.000 0 0.0000
,500 0
的议案
关于续聘公司
6,625 100.000
5 2022 年度审计 0 0.0000 0 0.0000
,500 0
机构的议案
关于公司董事、
监事及高级管 6,625 100.000
6 0 0.0000 0 0.0000
理人员薪酬的 ,500 0
议案
关于使用部分 6,625 100.000
8 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 ,500 0
补充流动资金
的议案
关于补选朱巧
明先生为第四 6,625
9.01 99.9924
届董事会独立 ,000
董事的议案
关于补选李诗
鸿先生为第四 6,625
9.02 99.9924
届董事会独立 ,000
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 7，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8、9。
3、 本次股东大会还听取了公司《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
律师：张蕾、朱瑶
2、 律师见证结论意见：
北京德和衡（苏州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决
结果合法有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司
2022 年 6 月 28 日