证券代码：688182           证券简称：灿勤科技       公告编号：2021-007

                   江苏灿勤科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市金港镇金港路 266 号灿勤科技会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        300,002,000
普通股股东所持有表决权数量                                 300,002,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0005
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0005
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程并
   办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  300,000,800 99.9996 1,200 0.0004           0   0.00


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、韩坤

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      江苏灿勤科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日