证券代码：688182             证券简称：灿勤科技         公告编号：2022-012




                    江苏灿勤科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事

会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公

司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、

监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2022 年 4 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独

立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

    1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先

生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    2、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘少斌先

生、孙卫权先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中孙卫权先生

为会计专业人士。独立董事候选人刘少斌先生、孙卫权先生、崔巍先生已取得独立

董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其

中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会

董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董

事对上述事项发表了同意的独立意见。




    二、监事会换届选举情况

    公司于 2022 年 4 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名顾立中先生、崔

春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交 2021

年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述 2 名非职工代表监事将与公司

职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监

事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。




    三、其他情况说明

    1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范

性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得

担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管

理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公

司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专

业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

    2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事

会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、 第

一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
   公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心感谢！




   特此公告。




                                       江苏灿勤科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 7 日
                   第二届非独立董事候选人简历


1、朱田中简历
    朱田中先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级经济
师。1986 年 5 月至 1991 年 7 月，历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助
理；1991 年 8 月至 2019 年 12 月，历任张家港彩勤电子元件有限公司副总经理、
董事长兼总经理；2000 年 1 月至今，任张家港市汇利电子有限公司（后更名为张
家港汇利自动化科技有限公司）执行董事；2000 年 11 月至今，历任张家港灿勤电
子元件有限公司（后更名为苏州麦捷灿勤电子元件有限公司）董事长兼总经理、副
董事长；2004 年 2 月至今，任张家港保税区田中投资有限公司（后更名为张家港
保税区灿勤微波技术有限公司、张家港灿勤企业管理有限公司）执行董事兼总经理；
2012 年 6 月至今，历任苏州灿勤通讯技术有限公司董事长、执行董事兼总经理；
2004 年 4 月至 2019 年 4 月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）
执行董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事长；朱田中先生目前兼任张家
港市第十二届政协常务委员、南京工业大学校外导师及材料科学与工程学院协同创
新实验实训指导委员会委员、苏州市总商会副会长及执行委员、苏州市科技装备商
会会长、中国电子元件行业协会理事、中国电子元件行业协会科学技术委员会委员，
同时获得江苏省科技企业家称号、张家港优秀政协委员称号、江苏省劳动模范称号。


2、朱琦简历
    朱琦先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
工商管理专业。2012 年 6 月至 2019 年 4 月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司
（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2013 年 11 月至 2020 年 3 月，任成
都石通科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事、总经理；
朱琦先生目前兼任苏州市新一代企业家商会副会长。


3、朱汇简历
    朱汇先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
电子工程专业。2014 年 2 月至 2014 年 8 月，任张家港灿勤电子元件有限公司采购
部经理；2014 年 8 月至 2019 年 4 月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改
前公司名称）研发工程师、副总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事、副总经理；
朱汇先生目前兼任张家港市第十五届人大代表、中国电子材料与元器件产学研协同
创新平台副理事长、张家港市新一代企业家商会副会长。


4、陈晨简历
    陈晨女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
经济学专业。2010 年 6 月至 2016 年 10 月，历任东吴证券股份有限公司投资银行
部高级经理、业务董事；2016 年 10 月至 2018 年 6 月，任江苏爱康科技股份有限
公司董事会办公室证券事务代表；2018 年 7 月至 2019 年 4 月，任张家港保税区灿
勤科技有限公司（股改前公司名称）董事会秘书、人力资源总监；2019 年 4 月至
今，任公司董事、董事会秘书。陈晨女士获得张家港市高层次资本人才称号。
                      第二届独立董事候选人简历


    1、刘少斌简历
    刘少斌先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
电子科学与技术专业。1989年7月至2004年3月，任江西工业大学基础课部（后合
并为南昌大学理学院）教师；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大学信息
科学与技术学院教授；2010年11月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院
教授；2019年4月至今，任公司独立董事。刘少斌先生目前兼任中国电子学会天线
顾问委员、中国电子学会微波分会委员、江苏省RFID标准委委员，同时获得江苏
省青蓝工程中青年学术带头人培养对象称号、江苏省六大人才高峰第八批高层次
人才称号。



    2、孙卫权简历
    孙卫权先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计
师专业，高级会计师，注册会计师。1993年7月至1999年12月，任江苏兴港会计师
事务所所长；2000 年1月至2007年9月，任苏州勤业联合会计师事务所所长2007年
9月至2012年12月，任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002年
3月至今，任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理；2013年1月
至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，先后担任苏州
勤业企业管理有限公司（前身为苏州勤业投资管理有限公司）监事、执行董事兼
总经理；2013年7月至今，任张家港市勤业财经培训学校法定代表人；2016年2月
至2019年2月，任江苏盛世华安互联网科技股份有限公司监事；2017年5月至今，
任长华化学科技股份有限公司董事；2020年1月至今，任国泰新点软件股份有限公
司独立董事； 2019年4月至今，任公司独立董事。



    3、崔巍简历
    崔巍先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专业，
律师，经济师（金融）。1993年8月至1997年3月，任中国工商银行南通分行信贷管
理部法务；1997年4月至2011年6月，任中国银行张家港分行风险管理部法务；2011
年3月至今，任信用行科技无锡有限公司监事；2011年7月至今，任江苏拙正律师
事务所合伙人；2014年3月至今，任苏傲光测科技江苏有限公司监事；2015年5月
至2016年12月，任南京信用行电子商务有限公司监事；2015年5月至今，任信用行
科技淮安有限公司监事；2016年1月至今，任江苏信用行科技股份有限公司董事；
2019年12月至今，任公司独立董事。
                   第二届非职工代表监事候选人简历


    1、顾立中

    顾立中先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994
年 7 月至 2004 年 7 月，任张家港市虹鹰经编厂织造车间主任；2004 年 8 月至 2007
年 6 月，任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司销售部销售员；2007 年 7 月至
2019 年 4 月，任张家港保税区灿勤科技有限公司科技办主任；2019 年 4 月至今，
任公司科技 IT 办主任、监事。




    2、崔春伟

    崔春伟女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

2008 年 10 月至 2019 年 4 月，任张家港保税区灿勤科技有限公司制造部粉料车间

主任；2019 年 4 月至今，任公司研发部粉料研发主管、监事。崔春伟女士获得高

级工程师称号。