江苏灿勤科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开

第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资

料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文

件及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第

一次会议相关事项发表如下独立意见：

    1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    经审核公司董事会本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

等相关高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养并经公司董事

会讨论研究，我们认为：

    （1）本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效。

    （2）本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定不得担任高级管理人

员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等

相关法律法规规定的任职条件。其中，董事会秘书陈晨女士的任职资格已经上海

证券交易所备案审核无异议。

    （3）经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任

公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情

况。
    （4）作为公司的独立董事，我们一致同意聘任朱琦先生为公司总经理，聘

任朱汇先生为公司副总经理，聘任陈晨女士为公司董事会秘书，聘任任浩平女士

为公司财务负责人。




    （以下无正文）