证券代码：688182          证券简称：灿勤科技           公告编号：2022-018




                   江苏灿勤科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 27 日在

公司会议室召开。本次会议召开前，公司已召开 2021 年年度股东大会审议通过

了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第二届监事会及监事会主席尽快

投入公司工作，保障公司的正常经营，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一

次会议的通知时限，本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，会议

由顾立中监事主持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，

    公司第二届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举

产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举顾立中先生为公司第二

届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会

任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏灿勤科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委

员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

    监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2022年第一季度报
告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏灿勤科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。




    特此公告。

                                         江苏灿勤科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 29 日