证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-016
江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 292,599,113
普通股股东所持有表决权数量 292,599,113
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1497
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1497
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 292,591,463 99.9973 7,650 0.0027 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选 举 刘 少 斌 先 生 292,591,463 99.9973 是
为公司第二届董
事会独立董事
10.02 选 举 孙 卫 权 先 生 292,591,463 99.9973 是
为公司第二届董
事会独立董事
10.03 选 举 崔 巍 先 生 为 292,591,463 99.9973 是
公司第二届董事
会独立董事
11、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选 举 朱 田 中 先 生 292,591,463 99.9973 是
为公司第二届董
事会非独立董事
11.02 选 举 朱 琦 先 生 为 292,591,463 99.9973 是
公司第二届董事
会非独立董事
11.03 选 举 朱 汇 先 生 为 292,591,463 99.9973 是
公司第二届董事
会非独立董事
11.04 选 举 陈 晨 女 士 为 292,591,463 99.9973 是
公司第二届董事
会非独立董事
12、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选 举 顾 立 中 先 生 292,591,463 99.9973 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
12.02 选 举 崔 春 伟 女 士 292,591,463 99.9973 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
6 关于公司 2021 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
年度利润分配 463
方案的议案
7 关于续聘公司 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
2022 年度财务 463
审计机构及内
控审计机构的
议案
8 关于公司 2022 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
年度董事薪酬 463
的议案
10.01 选举刘少斌先 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
生为公司第二 463
届董事会独立
董事
10.02 选举孙卫权先 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
生为公司第二 463
届董事会独立
董事
10.03 选举崔巍先生 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
为公司第二届 463
董事会独立董
事
11.01 选举朱田中先 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
生为公司第二 463
届董事会非独
立董事
11.02 选举朱琦先生 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
为公司第二届 463
董事会非独立
董事
11.03 选举朱汇先生 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
为公司第二届 463
董事会非独立
董事
11.04 选举陈晨女士 6,341, 99.8795 7,650 0.1205 0 0.0000
为公司第二届 463
董事会非独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 均对中小投资者进
行了单独计票 。
3、 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、韩坤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日