证券代码：688182          证券简称：灿勤科技          公告编号：2022-023

                   江苏灿勤科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年9月15日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 9 月 15 日    14 点 00 分
    召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日
                        至 2022 年 9 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                          A 股股东

 非累积投票议案
 1        关于修订《公司章程》的议案                         √
 2.00     关于制定、修订公司内部管理制度的议案               √
 2.01     《独立董事工作制度》                               √

 2.02     《对外担保管理制度》                               √
 2.03     《对外投资管理制度》                               √
 2.04     《关联交易管理制度》                               √
 2.05     《募集资金管理制度》                               √
 2.06     《股东大会议事规则》                               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。相关内
容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时
报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：1


3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         A股            688182       灿勤科技          2022/9/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）登记时间、地点
登记时间：2022 年 9 月 14 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理
人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派
代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照
/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格
式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 9 月 14 日下午 17:00 前送达登记
地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接
受电话方式办理登记。
六、   其他事项

（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。请
参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温
检测、行程码验证等相关防疫工作。江苏省外来访股东或股东代理人请在第一时
间主动向公司董事会办公室报备并提供本次股东大会前 48 小时内核酸检测为阴
性的有效证明，配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防控工作。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式：
通信地址：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技证券部
联系电话：0512-56368355
联系人：钱女士


   特此公告。



                                       江苏灿勤科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
江苏灿勤科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号              非累积投票议案名称         同意       反对   弃权
1                关于修订《公司章程》的议案
2.00             关于制定、修订公司内部管理制
                 度的议案

2.01             《独立董事工作制度》
2.02             《对外担保管理制度》
2.03             《对外投资管理制度》
2.04             《关联交易管理制度》
2.05             《募集资金管理制度》
2.06             《股东大会议事规则》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。