证券代码：688183         证券简称： 生益电子         公告编号：2021-015



                        生益电子股份有限公司
        关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、对外投资概述
   （一）基本情况
   为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司投资
设立全资子公司东莞洪梅生益电路有限公司（暂定名），注销生益电子股份有限
公司东莞洪梅分厂。
   （二）董事会审议情况
   2021年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资
子公司及注销洪梅分公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，回避0票，
表决通过。
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次设立子公司及注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股
东大会审议。

   （三）本次设立子公司及注销分公司事项不构成关联交易，也不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

     二、拟设立全资子公司的基本情况
    （一）出资方式
   本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
    （二）基本信息
   公司名称：东莞洪梅生益电路有限公司（暂定名）
   企业类型：有限责任公司
   注册资本：1,000万元人民币
   公司住所：东莞市洪梅镇望沙路洪梅段29号
   经营范围: 道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机

电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商
品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
   拟新设立的子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项最终以工商行政管
理机关核准为准。

    三、拟注销分公司的基本情况
   名 称：生益电子股份有限公司东莞洪梅分厂
   统一社会信用代码：91441900MA54LDGT9G
   类 型：其他股份有限公司分公司（非上市）
   经营场所：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段29号1号楼102室
   负责人：陈正清
   成立日期：2020年04月30日
   营业期限：长期
   经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层
印刷电路板）及相关材料、零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）

    四、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响
   （一）本次设立子公司及注销洪梅分公司有利于公司整合和优化现有资源配
置、降低管理成本、提高运营效率。
   （二）本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实
质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展
和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的
情形。

    五、其他
   公司董事会授权管理层按规定程序办理全资子公司的工商设立登记、经营资
质审批、纳税申报及洪梅分厂的工商注销等相关手续。


   特此公告。
                                                   生益电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 3 月 26 日