证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-019
生益电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市松山湖园区新城路 5 号道弘龙怡智谷 1 栋
9 楼 916 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 705,670,972
普通股股东所持有表决权数量（股） 705,670,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.8344
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董
事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议
合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈仁喜、谢景云、唐庆年、汪林由于工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林江、张亚利由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
2、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 6,700 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构并议定 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
部控制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广
新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避
表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,635,817 99.9923 5,800 0.0067 900 0.0010
10、议案名称：关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年度财务
1 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
决算报告
2020 年度利润
2 40,207,097 99.9833 6,700 0.0167 0 0.0000
分配预案
2020 年年度报
3 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
告及摘要
2020 年度董事
4 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
2020 年度监事
5 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
2020 年度独立
6 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
董事述职报告
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司
7 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
2021 年度审计
机构并议定
2021 年度审计
费用的议案
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司
2021 年度内部
8 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
控制审计机构
并 议 定 2021
年度内部控制
审计费用的议
案
关于预计 2021
9 年度日常关联 9,288,817 99.9279 5,800 0.0624 900 0.0097
交易的议案
关于为全资子
公司吉安生益
电子有限公司
10 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
提供人民币 2
亿元担保的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决票的过半数通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：广
东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限
公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、陈志松
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司
2021 年 4 月 22 日