证券代码：688183        证券简称：生益电子        公告编号：2021-031




                       生益电子股份有限公司

        关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交
易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原
则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审计通过了《关于预计 2021
年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况，增加与广东生益科技股份
有限公司（以下简称“生益科技”）2021 年度日常关联交易预计额度。公司于 2021
年 8 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审
计通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。该议案表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通
过。该议案不需提交公司股东大会批准。
    公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：公司增加日常
关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司增加与关联方的交易符
合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，

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         也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公
         司第二届董事会第十八次会议审议。
             公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独
         立意见：公司预计增加与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是基于公平、
         自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；
         公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，
         定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间
         发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存
         在损害公司利益及其他股东利益的情形。
             公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计增加与关联方发生的
         2021 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公
         司和全体股东的利益，公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生
         产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司
         法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。


             （二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
                                                                             单位：人民币万元
                                                     本年年初至
                             本次增     本次调整
                                                     7 月 31 日与   占同类               占同类
关联交    关联   2021 年原   加关联     后 2021 年                          上年实际发            增加原
                                                     关联人累计     业务比               业务比
易类别    人     预计额度    交易预     度预计额                              生金额                因
                                                     已发生的交     例（%）              例（％）
                             计额度         度
                                                       易金额
向关联                                                                                           原材料
          生益
人购买           49,900.00   4,500.00   54,400.00     27,432.60     22.35    32,547.22   17.48   采购规
          科技
原材料                                                                                           模增加

 合计            49,900.00   4,500.00   54,400.00     27,432.60     22.35    32,547.22   17.48



         注：
         1、2020年度实际发生金额已经审计，本年年初至7月31日与关联人累计已发生的
         交易金额未经审计。
         2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确
         性，故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。


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    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）广东生益科技股份有限公司
    1、基本情况
    企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于 25%）
    企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
    成立日期：1985 年 6 月 27 日
    注册资本：2,290,820,090.00 元人民币
    法定代表人：刘述峰
    经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、
电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘
材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提
供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行
业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    主要股东：截至 2021 年 3 月 31 日，广东生益科技股份有限公司主要股东为：
广东省广新控股集团有限公司持股 22.76%，东莞市国弘投资有限公司持股
15.01%，伟华电子有限公司持股 14.24%。
    财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。
    2、关联关系
    广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司 62.93%的股份，为
公司关联方。

    三、日常关联交易主要内容
    本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料，属于
正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价
三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市
场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常
经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



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    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
    （二）关联交易定价的公允性
    上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定
价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于
关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    （三）关联交易的持续性
    公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性
产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

    五、上网公告附件
    （一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关
事项的事前认可意见》
    （二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》
    特此公告。


                                             生益电子股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 14 日




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