生益电子:生益电子关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-08-14
证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2021-031
生益电子股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常性关联交
易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原
则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日召开第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审计通过了《关于预计 2021
年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况,增加与广东生益科技股份
有限公司(以下简称“生益科技”)2021 年度日常关联交易预计额度。公司于 2021
年 8 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审
计通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 9
名,实到董事 9 名。该议案表决时关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通
过。该议案不需提交公司股东大会批准。
公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:公司增加日常
关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司增加与关联方的交易符
合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,
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也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公
司第二届董事会第十八次会议审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可,并在董事会上发表明确的独
立意见:公司预计增加与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是基于公平、
自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;
公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,
定价公平、公正、合理,董事会表决时关联董事进行了回避,公司与关联方之间
发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存
在损害公司利益及其他股东利益的情形。
公司监事会已就该议案形成了决议意见:公司预计增加与关联方发生的
2021 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公
司和全体股东的利益,公司预计增加 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生
产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,审议程序和表决程序符合《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别
单位:人民币万元
本年年初至
本次增 本次调整
7 月 31 日与 占同类 占同类
关联交 关联 2021 年原 加关联 后 2021 年 上年实际发 增加原
关联人累计 业务比 业务比
易类别 人 预计额度 交易预 度预计额 生金额 因
已发生的交 例(%) 例(%)
计额度 度
易金额
向关联 原材料
生益
人购买 49,900.00 4,500.00 54,400.00 27,432.60 22.35 32,547.22 17.48 采购规
科技
原材料 模增加
合计 49,900.00 4,500.00 54,400.00 27,432.60 22.35 32,547.22 17.48
注:
1、2020年度实际发生金额已经审计,本年年初至7月31日与关联人累计已发生的
交易金额未经审计。
2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确
性,故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。
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二、关联人基本情况和关联关系
(一)广东生益科技股份有限公司
1、基本情况
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例小于 25%)
企业住所:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
成立日期:1985 年 6 月 27 日
注册资本:2,290,820,090.00 元人民币
法定代表人:刘述峰
经营范围:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、
电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘
材料;自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提
供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行
业许可管理的,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
主要股东:截至 2021 年 3 月 31 日,广东生益科技股份有限公司主要股东为:
广东省广新控股集团有限公司持股 22.76%,东莞市国弘投资有限公司持股
15.01%,伟华电子有限公司持股 14.24%。
财务数据:参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。
2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司控股股东,持有公司 62.93%的股份,为
公司关联方。
三、日常关联交易主要内容
本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料,属于
正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价
三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市
场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常
经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所
需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定
价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于
关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性
产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、上网公告附件
(一)《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关
事项的事前认可意见》
(二)《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
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