证券代码：688183       证券简称： 生益电子           公告编号：2021-027



                      生益电子股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会会议召开情况
    生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、
监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、
全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年
度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-030）。

    （三）审议通过《信息披露管理制度》
   为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，
切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《上市公司信息披露管理办法》
（2021年修订），修订公司信息披露管理制度，本制度经公司董事会审议通过后
生效实施。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司信息披露管理制度》。

    （四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
   公司预计增加2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，
不影响公司的独立性。
   公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计增加与关联方发生
的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、
法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易
是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关
联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过
关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
   回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、
谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2021-031）。

    三、上网公告附件

   （一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关
事项的事前认可意见》

   （二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》



   特此公告。


                                                 生益电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 8 月 14 日