生益电子股份有限公司
                         独立董事津贴管理办法


       第一条   参照《上市公司独立董事规则》及公司章程的有关规定，为了确保

公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，

本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定《独立董事津贴管理办法》。

       第二条   本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，

公司参照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存

在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

       第三条   津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范

围。

       第四条   津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

       第五条   津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币十二万元整，但法律、

政策另有规定时除外。

       第六条   以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立

董事津贴自股东大会通过后按季度发放。

       第七条   独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使

职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在

公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。

       第八条   本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后

正式实施。



                                                     生益电子股份有限公司

                                                           二〇二三年三月