证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-021
生益电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号
生益电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 661,874,881
普通股股东所持有表决权数量 661,874,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.5693
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5693
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构并议定 2023 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内
部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、东莞科技
创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,017,286 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 661,874,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
2022 年度财务决算
1 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2022 年度利润分配
2 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
2022 年年度报告及
3 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要
2022 年度董事会工
4 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
2022 年度监事会工
5 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
2022 年度独立董事
6 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
述职报告
关于续聘华兴会计
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
7 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计机构
并议定 2023 年度审
计费用的议案
关于续聘华兴会计
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
8 2023 年度内部控制 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构并议定
2023 年度内部控制
审计费用的议案
关于预计 2023 年度
9 日常关联交易的议 10,870,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于修订《生益电
10 子股份有限公司章 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案
关于修订《生益电
子股份有限公司股
11 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会议事规则》
的议案
关于修订《生益电
子股份有限公司董
12 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会议事规则》的
议案
关于制定《生益电
子股份有限公司董
13 事、监事及高级管 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理人员薪酬管理制
度》的议案
关于修订《生益电
子股份有限公司独
14 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事津贴管理办
法》的议案
关于修订《生益电
子股份有限公司对
15 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外担保管理制度》
的议案
关于修订《生益电
16 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子股份有限公司募
集资金管理制度》
的议案
关于修订《生益电
子股份有限公司独
17 28,618,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事工作细则》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述第 10-12 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。除第 10-12 项以外其余议案均为
普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的
过半数通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：广
东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限
公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、张颖
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日