南新制药:第一届监事会第十二次会议决议公告2020-08-18
证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2020-009
湖南南新制药股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 17 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯表决的方式召
开。
本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日向各位监事发出,本次会议应出席监事 5
人,实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议,以记名投
票方式,通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公
司章程》的各项规定,公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期
内的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会发表书面确认意见前,没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南
南新制药股份有限公司 2020 年半年度报告》、《湖南南新制药股份有限公司 2020
年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、
准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用的实际情况,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的情形,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关规定。
表决结果为:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南
南新制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2020-008)。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日