证券代码：688189             证券简称：南新制药        公告编号：2021-041



                   湖南南新制药股份有限公司
             第一届监事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会
议于 2021 年 8 月 30 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投
票方式，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容
和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2021
年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2021 年半年度报告的编
制过程中，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行
为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    监事会认为：2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容及
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 31 日