证券代码：688189             证券简称：南新制药        公告编号：2022-013



                   湖南南新制药股份有限公司
            第一届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次
会议于 2022 年 3 月 23 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2022 年 3 月 15 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 4
人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投
票方式，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
    公司监事会认为：公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》有
利于进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用
公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。因此，同
意公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
    表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
    公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、
履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表
决，本事项将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》
    公司监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公
司内部控制情况进行审计，能够满足公司内部控制审计工作的要求。因此，同意
公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度内部控制审
计机构。
    表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 24 日