证券代码：688189           证券简称：南新制药      公告编号：2022-018

                   湖南南新制药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒
店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,655,686
普通股股东所持有表决权数量                                  68,655,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.0397
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.0397


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  68,566,597 99.8702 89,089 0.1298             0 0.0000


2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  44,566,597 99.8004 89,089 0.1996             0 0.0000


3、 议案名称：《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                     （%）            （%）
普通股                  68,566,597 99.8702 89,089 0.1298           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对           弃权
            议案名称
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于购买董
                          4,566           89,08
  2      监高责任险的           98.0864           1.9136       0     0.0000
                           ,597               9
         议案》
         《 关 于 聘 任
         2021 年度内部    4,566           89,08
  3                             98.0864           1.9136       0     0.0000
         控制审计机构      ,597               9
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
      2、出席本次股东大会的关联股东广州乾元投资管理企业（有限合伙）、广州
霆霖投资咨询有限公司对议案 2 进行了回避表决。
      3、本次股东大会的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

      律师：兰江林,任雁萍

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
               2022 年 4 月 9 日