湖南南新制药股份有限公司
           独立董事关于公司对外担保情况的专项说明


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》的有关规定和要求，作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司 2021 年度对外担保情况进行了审慎核查，作
出如下专项说明：
    一、关于公司对外担保情况的专项说明
    （一）2021 年度，公司发生的各项对外担保均已按照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存
在违规担保的情形。
    （二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 25,500 万
元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 18.27%，均为公司对子公司提供
的担保。
    （三）除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项；上述担保事项中无逾
期担保。
    二、独立意见
    报告期内，公司对外担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》、《公司章程》等法律法规和内部规章制度的规定，已按照相关
规定履行了相应的审批程序，无违规情况，无逾期担保，并认真履行了对外担保
事项的审议及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司对外担保情

况的专项说明》之签字页）




独立董事签名：




                 张   达                       康彩练




                 杨   艳                       韩育明




                                                        2022 年 4 月 28 日