证券代码：688189          证券简称：南新制药         公告编号：2022-033



                    湖南南新制药股份有限公司
            第一届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 8 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2022 年 5 月 27 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 4
人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投
票方式，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的

议案》

    经审议，监事会认为：调整后的公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股
本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
南新制药股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
公告》（公告编号：2022-031）。


    特此公告。


                                       湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 9 日