证券代码：688189           证券简称：南新制药      公告编号：2022-036


                   湖南南新制药股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒
店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,869,939
普通股股东所持有表决权数量                                  68,869,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.1928
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.1928


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  68,815,900 99.9215 54,039 0.0785             0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  68,815,900 99.9215 54,039 0.0785             0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               68,815,900 99.9215 54,039 0.0785             0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               68,815,900 99.9215 54,039 0.0785             0 0.0000


5、 议案名称：《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               68,858,340 99.9831 11,599 0.0169             0 0.0000


6、 议案名称：《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               68,844,640 99.9632 25,299 0.0368             0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
       普通股                68,828,579 99.9399 41,360 0.0601                  0 0.0000


       8、 议案名称：《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新
       制药有限公司提供担保的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                         同意                 反对            弃权
             股东类型                                             比例            比例
                                  票数          比例（%） 票数            票数
                                                                  （%）           （%）
       普通股                68,828,579 99.9399 41,360 0.0601                  0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                    反对            弃权
                议案名称
序号                                 票数     比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于调整 2021 年度利润
 5     分配及资本公积转增股本     4,858,340 99.7618          11,599   0.2382       0      0.0000
       方案的议案》
       《关于向银行申请 2022 年
 6                                4,844,640 99.4805          25,299   0.5195       0      0.0000
       度综合授信额度的议案》
       《关于公司为子公司提供
 7                                4,828,579 99.1507          41,360   0.8493       0      0.0000
       担保的议案》
       《关于全资子公司广州南
       鑫药业有限公司为控股子
 8                                4,828,579 99.1507          41,360   0.8493       0      0.0000
       公司广州南新制药有限公
       司提供担保的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

            1、本次股东大会的议案 5、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次
       会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的
       其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
       权数量的二分之一以上通过。
            2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单
       独计票。
            3、本次股东大会还听取了《湖南南新制药股份有限公司 2021 年度独立董事
       述职报告》。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

   律师：郭钟泳，任雁萍

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 1 日