证券代码：688189           证券简称：南新制药      公告编号：2022-069

                   湖南南新制药股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒
店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         89,987,685
普通股股东所持有表决权数量                                  89,987,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.9121
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.9121


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  89,893,916 99.8957 93,769 0.1043             0 0.0000


2、 议案名称：《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  89,893,916 99.8957 93,769 0.1043             0 0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                        同意                 反对            弃权
              股东类型                                           比例            比例
                                 票数          比例（%） 票数            票数
                                                                 （%）           （%）
       普通股                  89,893,916 99.8957 93,769 0.1043             0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                   反对            弃权
                议案名称
序号                                票数     比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
        《关于调整募投项目内
 1                                 293,916 75.8131        93,769 24.1869         0       0.0000
        部投资结构的议案》
        《关于“研发实验室”项
 2      目结项和终止部分超募       293,916 75.8131        93,769 24.1869         0       0.0000
        资金投资项目的议案》
        《关于使用部分超募资
 3      金永久补充流动资金的       293,916 75.8131        93,769 24.1869         0       0.0000
        议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次
       会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
           2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

          律师：胡一舟，张颖仪

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
       行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
       和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


          特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 27 日