证券代码：688189            证券简称：南新制药         公告编号：2022-071



                    湖南南新制药股份有限公司
            第一届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十九次
会议于 2022 年 12 月 29 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2022 年 12 月 21 日向全体监事发出，本次会议应出席监事
4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投
票方式，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经
营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东
利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。
综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 300,000,000.00 元
（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
       2022 年 12 月 30 日