证券代码：688189          证券简称：南新制药        公告编号：2023-010



                   湖南南新制药股份有限公司
                 关于监事辞职暨选举监事的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于监事辞职的情况说明
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监
事黄治先生的书面辞职报告。由于公司控股股东由湖南湘投控股集团有限公司变
更为湖南医药发展投资集团有限公司（以下简称“医药发展集团”），医药发展集
团重新向公司委派监事，黄治先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职
后将不在公司及子公司担任职务。
    截至本公告披露日，黄治先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，黄治先生辞职后将导致公司监事会成员低于法
定人数，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，黄
治先生将继续履行监事会监事职责。
    二、关于补选监事的情况说明
    为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东医
药发展集团提名，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第一届监事会第三十次会议，审
议通过了《关于提名张平丽女士为公司监事候选人的议案》，同意提名张平丽女
士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。张平丽女士的任期自 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。
    特此公告。
                                        湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 9 日
附件
监事候选人简历
    张平丽女士：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南民族大
学会计学专业毕业，本科学历。2000 年 8 月至 2009 年 12 月就职于湖南华菱湘潭
钢铁有限公司，2010 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖南发展资产管理集团有限
公司，2011 年 10 月至 2018 年 9 月就职于湖南发展集团土地经营管理有限公司，
2018 年 9 月至 2022 年 9 月就职于湖南发展资产管理集团有限公司，2022 年 9 月
至今就职于湖南医药发展投资集团有限公司。
    截至目前，张平丽女士没有持有公司股票。张平丽女士不存在《中华人民共
和国公司法》中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定中关于监事的任职资格和要求。