证券代码：688189           证券简称：南新制药     公告编号：2023-014

                   湖南南新制药股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄浦区温涧路 129 号广州黄埔君澜
酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        89,957,622
普通股股东所持有表决权数量                                 89,957,622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              45.8967
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         45.8967


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
   投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
   方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
   市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。

   二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
         股东类型
                             票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          普通股          89,908,985 99.9459 48,637        0.0541        0    0.0000


   （二） 累积投票议案表决情况

   2、《关于选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立
   董事的议案》

                                                      得票数占出席会议有
议案序号              议案名称               得票数                           是否当选
                                                      效表决权的比例（%）
            选举陈建设为公司第一届
  2.01                             89,701,057                       99.7147      是
            董事会非独立董事
            选举冷颖为公司第一届董
  2.02                             89,710,000                       99.7247      是
            事会非独立董事
            选举袁超龙为公司第一届
  2.03                             89,720,999                       99.7369      是
            董事会非独立董事


   3、《关于选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
                                                          得票数占出席会议有
 议案序号                议案名称             得票数                            是否当选
                                                          效表决权的比例（%）
               选举张平丽为公司第一届
     3.01                             89,701,001                      99.7147       是
               监事会非职工代表监事


       （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                 反对            弃权
                议案名称
序号                                 票数     比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
        《关于聘任 2022 年度
 1      财务审计机构和内部控        308,985     86.40     48,637   13.60        0       0.0000
        制审计机构的议案》
        选举陈建设为公司第一
2.01                                101,057     28.26          /       /        /            /
        届董事会非独立董事
        选举冷颖为公司第一届
2.02                                110,000     30.76          /       /        /            /
        董事会非独立董事
        选举袁超龙为公司第一
2.03                                120,999     33.83          /       /        /            /
        届董事会非独立董事


       （四） 关于议案表决的有关情况说明

            1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股
       东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
            2、本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

       三、    律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

            律师：兰江林，田雅倩

       2、 律师见证结论意见：

            公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
       行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
       和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
            特此公告。
                                                   湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 2 月 25 日