证券代码：688189          证券简称：南新制药        公告编号：2023-017



                    湖南南新制药股份有限公司
    关于选举监事会主席、董事会专门委员会委员的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第
一届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第一届董事会任期届满日止；选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监
事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届
满日止。
    公司于 2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于选举董事会专门委员会委员的议案》。同日，公司召开第一届监事会第三十一
次会议，审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》。现将具体情况公告
如下：
    一、选举公司第一届监事会主席
    为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举张平丽女士为公
司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第三十一次会议审议通过之日起
至第一届监事会任期届满日止。
    张平丽女士的个人简历，请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨选举监事的公告》（公告编号：
2023-010）。
    二、选举董事会各专门委员会委员
    为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会议事规则等相关规定，
公司董事会选举第一届董事会各专门委员会委员如下：
    1、选举陈建设先生为公司第一届董事会提名委员会委员，与张达先生、韩
育明先生共同组成公司第一届董事会提名委员会，其任期自第一届董事会第三十
八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
    2、选举冷颖女士为公司第一届董事会战略委员会委员，与杨文逊先生、康
彩练先生共同组成公司第一届董事会战略委员会，其任期自第一届董事会第三十
八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
    3、选举袁超龙先生为公司第一届董事会审计委员会委员，与张达先生共同
组成公司第一届董事会审计委员会，其任期自第一届董事会第三十八次会议审议
通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
    陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生的个人简历，请详见公司于 2023 年 2
月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职
暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2023-009）。


    特此公告。


                                         湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 4 日