证券代码：688189             证券简称：南新制药        公告编号：2023-016



                   湖南南新制药股份有限公司
            第一届监事会第三十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次
会议于 2023 年 3 月 3 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。经与会监事一致推举，本次会议由监事张平丽女士主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》
    为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举张平丽女士为公
司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第三十一次会议审议通过之日起
至第一届监事会任期届满日止。
    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 4 日