证券代码：688203          证券简称：海正生材        公告编号：2022-08

               浙江海正生物材料股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江
海诺尔生物材料有限公司

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        135,369,656
普通股股东所持有表决权数量                                 135,369,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.7904
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.7904
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生因公务原因无法主持本
次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以
上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事蒋国平、雷加强、薛藩、乜君兴、任波、
   王建祥、刘冉、彭松、邱妘因疫情或公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾瑜因公务原因未能出席；
3、公司财务总监兼董事会秘书张本胜先生出席本次会议，其它高级管理人员列
   席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  135,335,551 99.9748 34,105 0.0252         0 0.0000


2、 议案名称：关于使用募集资金向全资子公司浙江海创达生物材料有限公司增
   资以实施募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  135,335,551 99.9748 34,105 0.0252         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意            反对                 弃权
 议案
          议案名称            比例            比例                 比例
 序号                票数            票数                票数
                            （%）           （%）                （%）
2       关于使用募集 30,63 99.888 34,10 0.1113               0     0.0000
        资金向全资子 1,700         7     5
        公司浙江海创
        达生物材料有
        限公司增资以
        实施募投项目
        的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的两项议案均获审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

    律师：楼建锋、曹子圆

2、 律师见证结论意见：

    本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，
并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文
件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                    浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 11 日