证券代码：688203          证券简称：海正生材         公告编号：2023-07


                浙江海正生物材料股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    ● 公司 2023 年日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十四次
会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审
议。
    ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关
联人形成依赖。


       一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2023 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
公司董事长蒋国平先生、董事雷加强先生、薛藩先生因在关联公司担任关键管理
人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体表决情况详见公司第六届董事会第
二十四次会议决议公告。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事认为：公司
的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、
连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公
司章程》规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物材料股
份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》，保荐人对公司 2023 年度
日常关联交易预计事项无异议。
    本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审
议。

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       （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                            本年年初                          本次预计
                                    占同    至披露日                          金额与上
关联                     本次预计                         上年实际发 占同类
                                    类业    与关联人                          年实际发
交易        关联人       金额（万                         生金额（万 业务比
                                    务比    累计已发                          生金额差
类别                       元）                             元）     例（％）
                                    例（%） 生的交易                          异较大的
                                              金额                              原因
向 关
联 人
购 买    浙江海正药业
                          1,500     2.20         143.83   1,131.60    2.16
原 材    股份有限公司
料 和
动力
向 关
联 方
承 租
       浙江海正药业
房屋、                      90      60.00          0        82.91     56.21
       股份有限公司
机 器
设 备
等
向 关
联 方    浙江海正集团
                           0.50     0.35           0        0.42      0.28
承 租      有限公司
房屋
向 关
       中国科学院长
联 人
       春应用化学研
销 售
       究所/中科应        50.00     0.06           0        13.56     0.02
产品、
       化（长春）科
商品、
         技有限公司
材料
合计                     1,640.50     /          143.83   1,228.49      /

       （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                          上年（前次） 上年（前次）
 关联交易类                                                         预计金额与实际发生
                        关联人              预计金额   实际发生金
     别                                                             金额差异较大的原因
                                            （万元）   额（万元）

 向关联方采
               浙江海正药业股份有限
 购材料和动                                 1,200.00      1,131.60
                       公司
     力
 向关联方承
               浙江海正药业股份有限
 租房屋、机                                      90.00       82.91
                       公司
 器设备等

                                             2
向关联方承
             浙江海正集团有限公司        0.40      0.42
  租房屋
合计                                1,290.40    1,214.93



    二、关联人基本情况和关联关系
    1、浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）
    法定代表人：蒋国平
    注册资本：25,000 万元
    注册地址：浙江省台州市椒江区工人东路 293 号 301-6 室
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    经营范围：项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出
口业务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。
    主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,143,085 万元，净资产
742,377 万元；2021 年度实现营业收入 1,298,858 万元，归属于母公司净利润
12,184 万元。
    与公司关系：海正集团是公司的控股股东，为公司关联法人。

    2、浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”）
    法人代表：蒋国平
    注册资本： 118,039.0303 万元
    注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
    企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
    经营范围：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），
兽药的生产、销售（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；兽药
销售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》）。经营进出口业务，医药
相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务，
培训服务（不含办班培训）。
    主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,937,426.35 万元，净资
产 730,328.47 万元；2021 年度实现营业收入 1,213,646.58 万元，归属于母公司净
利润 48,688.84 万元。
    与公司关系：海正药业为公司控股股东海正集团控制的企业，为公司关联法
                                     3
人。

    3、中科应化（长春）科技有限公司（以下简称“长春应化科技”）
    法定代表人：胡立志
    注册资本：12,226.80 万元
    注册地址：吉林省长春市高新北区龙湖大路 5218 号
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：化学技术服务及超高纯稀土氧化物生产（仅限分支机构持证经
营）、科技咨询，成果转让，技术服务，技术开发，技术转让；从事化学科技领
域内技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品的生产、销售，聚合材料、
复合材料、改性材料的技术开发、技术咨询、技术转让、生产、销售及相关技术
服务；材料性能检测、化学物质检测、化学仪器的生产、销售，仪器设备的租赁、
汽车租赁、房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 65,183.87 万元，净资产
58,195.74 万元；2022 年度实现营业收入 571.68 万元，净利润 9,963.32 万元。
    与公司关系：长春应化科技持有公司 920 万股普通股，IPO 前持股占公司当
时股本的 6.05%，IPO 后其持股比例被稀释到 4.54%。鉴于长春应化科技曾是公
司 5%以上股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科
创板股票上市规则》）在交易发生之日前 12 个月内具有关联关系的法人视同上市
公司的关联方，同时其董事、副总经理薛藩先生任公司董事；据此，长春应化科
技为公司的关联法人。

    4、中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“长春应化所”）
    负责人：杨小牛
    注册资本：15,156 万元
    注册地址：吉林省长春市朝阳区人民大街 5625 号
    公司类型：事业单位
    经营范围：研究应用化学，促进科技发展。无机化学研究、分析化学研究、
有机化学研究、物理化学研究、高分子化学与物理研究、相关学历教育、博士后
培养、学术交流与技术服务《应用化学》和《分析化学》出版。
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    主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 225,105.81 万元 ，净资产
159,226.84 万元。
    与公司关系：长春应化所持有长春应化科技 100%股权，为其实际控制人；
鉴于长春应化科技曾是公司 5%以上股东，长春应化所即为间接持有公司 5%以上
股份的法人，根据《科创板股票上市规则》在交易发生之日前 12 个月内具有关
联关系的法人视同上市公司的关联方。

    三、日常关联交易主要内容
    （一）公司与海正药业签订了《货物采购和销售框架协议》，协议约定：为
发挥各自集中采购降低成本的优势，协议一方可以根据生产经营的需要，向协议
另一方采购生产所需的原辅料以及燃动。
    （二）公司与海正药业签订了《租赁协议》，协议约定：海正药业将位于椒
江区岩头厂区内的厂房租赁给公司进行合法生产经营，相应土地及相关设施一并
租赁，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止。
    （三）公司与海正集团签订了《租赁协议》，协议约定：海正集团将其合法
拥有的坐落于台州市椒江区工人东路 293 号 301-07 室的房屋租赁给公司使用。
    （四）长春应化所/长春应化科技因自身业务需求向公司采购聚乳酸树脂，
采购时，双方签订《销售合同》约定产品的规格、数量、金额及交付方式等。
    本公司与关联方发生的关联交易均符合市场交易原则，遵循公平合理的定价
原则。与关联方进行的交易均为满足正常的生产经营活动需要，不存在损害公司
利益的情况。公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，
对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
    上述关联方目前经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，基本不存
在履约风险。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司向海正药业、海正集团处租赁房屋、厂房及部分设备，主要是该等关联
方均位于公司所在地附近，且关联方提供适合的办公、生产场所，能够满足公司
的要求。公司关联采购主要是为公司租赁海正药业的房产产生的交易，考虑到降
低运输、沟通成本等因素，同时向其采购水电、三废处理服务及少量原辅料等。
公司关联销售主要是为长春应化所/长春应化科技因自身业务需求向公司采购聚
                                     5
乳酸树脂。
    以上交易具有合理的商业背景，交易价格主要以市场价格为基础，租赁价格
由交易双方在周边地区平均市场租赁价格基础上根据租赁期、付款条件协商确
定，定价公允。交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情
况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会
影响上市公司的独立性。


    特此公告。


                                      浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                    二○二三年三月十四日




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