证券代码：688203         证券简称：海正生材           公告编号：2023-09


              浙江海正生物材料股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
     1. 基本信息
 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先              上年末合伙人数量               210 人
 上年末执业人 注册会计师                                            1,900 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             749 人
                  业务收入总额                      35.01 亿元
 2021 年业务收
                  审计业务收入                      31.78 亿元
 入
                  证券业务收入                      19.01 亿元
                  客户家数                             601 家
                  审计收费总额                       6.21 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                      业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2021 年上市公                        电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                     融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                   涉及主要行业
 审计情况                             体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                      宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数             447
     2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业

                                    1
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
     近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
     3.诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12
 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自
 律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19
 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

     （二）项目信息
     1. 基本信息
                                                          何时开始    近三年签署
                        何时成为   何时开始    何时开始
                                                          为本公司    或复核上市
项目组成员    姓名      注册会计   从事上市    在本所执
                                                          提供审计    公司审计报
                            师     公司审计        业
                                                             服务       告情况
项目合伙人   俞佳南     2004 年      2002 年    2004 年     2019 年   近三年签署
                                                                      或复核荣盛
                                                                      石化、海正
                                                                      药业、振德
                                                                      医疗、上海
             俞佳南     2004 年      2002 年    2004 年    2019 年
                                                                      钢联、复洁
                                                                      环保等上市
签字注册会                                                            公司年度审
计师                                                                  计报告
                                                                      近三年签署
                                                                      浙江世宝、
                                                                      罗顿发展、
             贝柳辉     2011 年     2009 年    2011 年     2019 年
                                                                      海正生材等
                                                                      上市公司年
                                                                      度审计报告
                                                                      近三年签署
                                                                      金科股份、
质量控制复                                                            重庆百货、
              宋军      2009 年      2009 年    2012 年    2022 年
核人                                                                  川宁生物等
                                                                      上市公司年
                                                                      度审计报告
     2. 诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
                                     2
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3. 独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    （三）审计收费
    在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通
合伙）支付 2022 年财务报告审计费用 75 万元（不含税），同时，审计人员在公
司开展工作期间食宿费用由公司承担。
    2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会的履职情况
    董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展年度审计工作
情况及其执业质量进行了全面客观评价，认为：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在对本公司 2022 年度财务报告审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，
制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审
计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程
序，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告能够充分反映公
司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，审计结
论符合公司的实际情况。审计委员会提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

    （二）独立董事意见
    1、独立董事事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司
的财务运作，起到了积极的建设性作用，其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，
公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续

                                     3
聘该所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交
董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程
中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建
设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，
我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告及内控控制审计机构，聘期一年。
    同意在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊
普通合伙）支付 2022 年财务报告审计费用 75 万元（不含税），审计人员在公司
开展工作期间食宿费用由公司承担。同意将上述事项提交股东大会审议。

    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，表决情况为同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年
度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意支付其 2022 年度财务报告审
计费用 75 万元（不含税）, 审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

    （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                        浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                      二○二三年三月十四日




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