证券代码：688203         证券简称：海正生材            公告编号：2023-10



              浙江海正生物材料股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张本胜先
生因内部工作调整不再担任公司董事会秘书一职。张本胜先生辞去董事会秘书职
务后，仍将担任公司财务总监职务。根据公司董事长提名，经公司董事会提名委
员会审查同意，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议，审
议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张敏女士担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    张敏女士简历如下：
    张敏：女，1981 年 11 月出生，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任
江爱仕达股份有限公司董秘助理；2011 年 10 月至 2023 年 3 月任浙江海正药业
股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。
     张敏女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识以及工作经验，已取
得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，在董事会召开前，张敏女士的任职资格已经上海
证券交易所审核无异议通过，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。


    特此公告。


                                        浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                      二○二三年三月十四日


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