证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2023-14 浙江海正生物材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 普通股股东人数 9 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,672,035 普通股股东所持有表决权数量 113,672,035 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 56.0850 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.0850 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会 议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人,其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、 王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事顾瑜以通讯方式参加会议; 3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:2022 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:2022 年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:关于公司董事 2022 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、 议案名称:关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部 分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 17、 议案名称:关于更换公司独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,672,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 2022 年度利润 19,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000 分配预案 5,700 0 7 关于续聘会计 19,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000 师事务所并支 5,700 0 付报酬的议案 8 关于公司董事 19,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2022 年度薪酬 5,700 0 的议案 17 关于更换公司 19,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000 独立董事的议 5,700 0 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的十七项议案均获审议通过; 2、本次股东大会审议的议案 4、7、8、17 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所 律师:楼建锋、曹子圆 2、 律师见证结论意见: 本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证, 并 出 具 了 法 律 意 见 书 ( 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn),认为海正生材本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、 法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合 法、有效。 特此公告。 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 4 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;