证券代码：688205           证券简称：德科立      公告编号：2022-005

          无锡市德科立光电子技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块，三楼 1 号
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,684,424

普通股股东所持有表决权数量                                   52,684,424

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.1575
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.1575


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
   商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  52,682,814 99.9969      1,610   0.0031          0   0.0000

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  52,682,814 99.9969      1,610   0.0031          0   0.0000


2.02、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意               反对            弃权
                                       比例             比例                     比例
                         票数                  票数                  票数
                                       （%）            （%）                    （%）
普通股                 52,682,814 99.9969       1,610   0.0031              0    0.0000


2.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对                 弃权
      股东类型                         比例            比例                      比例
                         票数                  票数                  票数
                                       （%）           （%）                     （%）
普通股                 52,682,814 99.9969       1,610   0.0031              0    0.0000


2.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对                 弃权
      股东类型                         比例            比例                      比例
                         票数                  票数                  票数
                                       （%）           （%）                     （%）
普通股                 52,682,814 99.9969       1,610   0.0031              0    0.0000


2.05、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对                 弃权
      股东类型                         比例            比例                      比例
                         票数                  票数                  票数
                                       （%）           （%）                     （%）
普通股                 52,682,814 99.9969       1,610   0.0031              0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                    反对                  弃权
案
         议案名称                                            比例      票        比例
序                         票数          比例（%） 票数
                                                             （%）     数        （%）
号
      《关于变更公司
 1    注册资本、公司     22,974,532       99.9930   1,610    0.0070         0    0.0000
      类型及修订<公
       司章程>并办理
       工商变更登记的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：张玉恒、邰恬

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                            无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日