证券代码：688205              证券简称：德科立              公告编号：2023-010


            无锡市德科立光电子技术股份有限公司

               第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九

次会议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 10 日通

过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会

议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                                        1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金

需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的

情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （五）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

       经审核，监事会认为 2023 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营的实际

情况，公司与关联方发生的关联交易定价公平、公正、合理，不影响公司的独立性，

不存在损害公司及其他股东的利益。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



                                          2
特此公告。

             无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

                                     2023 年 3 月 21 日




               3