证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-014
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,216,797
普通股股东所持有表决权数量 70,216,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1800
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1800
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
4、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
5、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
6、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,825,815 99.9547 200 0.0006 14,646 0.0447
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
9、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 14,846 0.0212 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《关于公
司 2022 年
3 度利润分 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
配预案的
议案》
《关于预
计 公 司
2023 年度
6 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
日常关联
交易的议
案》
《关于续
聘 2023 年
7 度审计机 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
构 的 议
案》
《关于公
司董事、
监事及高
9 级管理人 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
员薪酬方
案 的 议
案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会以简
10 26,748,084 99.9445 14,846 0.0555 0 0.0000
易程序向
特定对象
发行股票
的议案》
《关于使
用部分超
募资金永
11 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
久补充流
动资金的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，回避表决的关联股东名称：桂桑、
渠建平、张劭、无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、钱明颖。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、邰恬
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日