证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2022-014
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业
园 1 号楼 B 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,889,515
普通股股东所持有表决权数量 62,889,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.9978
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9978
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技
术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场或通讯方式出席 4 人，独立董事刘倩女士因其他
工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王政先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 22,172 0.0353 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
4、 议案名称：《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 41,439 0.0659 0 0.000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,885,015 99.9928 4,500 0.0072 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
9.01 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.02 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.03 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.04 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.05 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.06 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司防范资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 23,767 0.0377 17,672 0.0282
9.07 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司融资与对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 23,767 0.0377 17,672 0.0282
9.08 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
9.09 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,848,076 99.9341 23,767 0.0377 17,672 0.0282
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,867,343 99.9647 4,500 0.0071 17,672 0.0282
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于公司 11,742, 99.8115 4,500 0.0382 17,67 0.1503
2021 年度利 721 2
润分配的议
案》
5 《关于公司 11,723, 99.6477 41,43 0.3523 0 0.0000
2022 年度董 454 9
事薪酬方案
的议案》
7 《关于续聘 11,742, 99.8115 4,500 0.0382 17,67 0.1503
公司 2022 年 721 2
度审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2．议案 9 为逐项表决的议案，其中 9 个子议案均审议通过；
3．对中小投资者单独计票的议案：3、5、7；
4．本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；
5．本次股东大会还听取了 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：许桓铭、黄科豪
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日