证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2022-015 深圳英集芯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 30 普通股股东人数 30 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 202,999,013 普通股股东所持有表决权数量 202,999,013 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 48.3330 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.3330 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均 符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,董事 长黄洪伟先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工 商变更的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 2、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 3、 议案名称:《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 4、 议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 5、 议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 500 0.0002 500 0.0003 6、 议案名称:《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 500 0.0002 500 0.0003 7、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 9、 议案名称:《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,513 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 10、 议案名称:《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 129,585,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 46,508,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 26,903,582 99.9962 1,000 0.0038 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 15,480 93.9320 1,000 6.0680 0 0.0000 股东 市值 50 万以 26,888,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2 《关于使用部 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000 分超募资金永 9,663 久补充流动资 金的议案》 3 《关于 2021 年 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000 年度利润分配 9,663 预案的议案》 7 《 关 于 公 司 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000 2022 年度董事 9,663 薪酬方案的议 案》 9 《关于聘任容 42,15 99.9988 500 0.0012 0 0.0000 诚会计师事务 0,163 所(特殊普通合 伙)为公司 2022 年度审计机构 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:议案 1,已获出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三 分之二以上表决通过; 2、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 7、议案 9; 3、本次股东大会对议案 3 的表决情况进行分段统计。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:李一帆先生,卢创超先生 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 特此公告。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2022 年 6 月 1 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)其他文件。