证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2022-015
深圳英集芯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 202,999,013
普通股股东所持有表决权数量 202,999,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.3330
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3330
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事
长黄洪伟先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 500 0.0002 500 0.0003
6、 议案名称：《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 500 0.0002 500 0.0003
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,513 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 202,998,013 99.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
129,585,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
46,508,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
26,903,582 99.9962 1,000 0.0038 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,480 93.9320 1,000 6.0680 0 0.0000
股东
市值 50 万以
26,888,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于使用部 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000
分超募资金永 9,663
久补充流动资
金的议案》
3 《关于 2021 年 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000
年度利润分配 9,663
预案的议案》
7 《 关 于 公 司 42,14 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000
2022 年度董事 9,663
薪酬方案的议
案》
9 《关于聘任容 42,15 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
诚会计师事务 0,163
所（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三
分之二以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 7、议案 9；
3、本次股东大会对议案 3 的表决情况进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生，卢创超先生
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）其他文件。