华泰联合证券有限责任公司

            关于深圳英集芯科技股份有限公司

     增加募投项目实施主体和实施地点的核查意见
    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为深
圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监督管
理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英集芯增加募投
项目实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向
社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集
资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，
实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043
号）。

    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司、保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况

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       根据公司披露的《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：


                                                  总投资额       拟投入募集资金金额
序号                   项目名称
                                                  （万元）             （万元）
 1          电源管理芯片开发和产业化项目            18,558.44                18,558.44
 2            快充芯片开发和产业化项目              15,510.29                15,510.29
 3                  补充流动资金项目                 6,000.00                 6,000.00
                     合计                           40,068.73                40,068.73

       三、本次新增募投项目实施主体和实施地点基本情况

       （一）为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，
保障募投项目的实施进度，本次拟增加募投项目的实施主体和实施地点，具体
变更如下：

                              增加前                             增加后
序
        项目名称
号
                       实施主体        实施地点       实施主体             实施地点

       电源管理芯                                 珠海英集芯半导体有
                     珠海英集芯半
1      片开发和产                        珠海     限公司、深圳英集芯      珠海、深圳
                     导体有限公司
         业化项目                                   科技股份有限公司

       快充芯片开                                 珠海英集芯半导体有
                     珠海英集芯半
2      发和产业化                        珠海     限公司、深圳英集芯      珠海、深圳
                     导体有限公司
           项目                                     科技股份有限公司


       除上述募投项目增加实施主体及实施地点外，公司募投项目投资总额、募
集资金投入额、建设内容等均不存在变化。根据相关规定，实施主体在上市公
司及其全资子公司之间变更不属于变更募集资金投资项目实施主体。

       （二）本次增加募投项目实施主体的基本情况

       名称：深圳英集芯科技股份有限公司

       统一社会信用代码：914403003196534414

       类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）



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    法定代表人：黄洪伟

    注册资本：人民币 42,000 万元整

    成立日期：2014 年 11 月 20 日

    住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万
科云城三期 C 区八栋）A 座 3104 房研发用房

    经营范围：一般经营项目是：集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试
设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；从事货物与技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
无。

    四、本次增加募投项目实施主体和实施地点对公司的影响

    本次部分募投项目增加实施主体及增加实施地点，是从自身业务发展的实
际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，符
合公司的实际情况和项目实施的需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设
内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和
损害股东利益的情况。公司将根据《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》及相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集
资金。

    五、审议程序和专项意见

    （一）审议程序

    公司于 2022 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，
同意增加“电源管理芯片开发和产业化项目”和“快充芯片开发和产业化项目”实
施主体和实施地点。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本议案
无需股东大会批准，自董事会、监事会审议通过后实施。

    （二）独立董事意见


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    公司独立董事认为：公司本次增加募投项目实施主体和实施地点，是基于
公司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利
于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次增加
募投项目实施主体和实施地点。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，系基于公
司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次公司增加募投项目实施主体和实施地点相关
事项履行了董事会、监事会审议程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；本次增加募投项目实施主体和
实施地点相关事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益之情形。

    综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体和实施地点的事项无异
议。


    （以下无正文）



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