证券代码：688209           证券简称：英集芯           公告编号：2022-049




                 深圳英集芯科技股份有限公司
 关于非独立董事辞职暨补选第一届董事会非独立董
                 事候选人的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、关于非独立董事辞职的情况

    深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
非独立董事吴一亮先生递交的书面辞职报告，吴一亮先生因个人原因，申请辞去
公司董事会、董事会审计委员会以及董事会战略委员会职务,辞职后将不再担任
公司任何职务。

    吴一亮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴一亮先
生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    吴一亮先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，吴一亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新
的董事填补其空缺后生效。在此之前，吴一亮先生将继续按照法律法规和《公司
章程》的有关规定，继续履行公司董事、董事会审计委员会以及董事会战略委员
会中的相关职责。

    二、关于补选非独立董事的情况

    为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等相关法律法规的
规定，经公司持股 5%以上股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公
司第一届董事会提名委员会资格审查，提名曾令宇先生（简历详见附件）为公司
第一届董事会非独立董事候选人。

    公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾令宇先生为公
司第一届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。经公司
股东大会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第一届董事会审计委员会委
员及第一届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    三、独立董事发表意见

    独立董事认为：经审阅，非独立董事候选人曾令宇先生不存在《公司法》
《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩
戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力，其被提名为非独立董事
候选人已征得其本人的同意。本议案审议表决程序合法、有效，符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    综上，独立董事同意补选曾令宇先生为公司第一届董事会非独立董事候选
人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                     深圳英集芯科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 12 月 6 日
附件：曾令宇简历

    曾令宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。
    2002 年 7 月至 2013 年 4 月，任炬力集成电路设计有限公司版图设计工程
师；
    2013 年 5 月至 2014 年 10 月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司版图设计
工程师；
    2014 年 11 月至今，任公司 IC 研发部副总监。

    曾令宇先生直接持有英集芯股份 0.42%，通过珠海英集投资合伙企业（有限
合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）和华泰英集芯家园 1 号科创板员工
持股集合资产管理计划间接合计持有英集芯股份 2.27%，曾令宇先生直接和间接
持有公司合计 2.69%的股份。

    曾令宇先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。