证券代码：688211           证券简称：中科微至       公告编号：2021-014

         中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         80,109,812
普通股股东所持有表决权数量                                  80,109,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               60.8696
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               60.8696
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造
科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，赖琪女士因工作原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列
席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商
变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  80,108,512 99.9983 1,300 0.0017           0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  80,108,012 99.9977 1,800 0.0023           0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号        议案名称        得票数      效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
3.01          选举邹希为公司 80,108,515                99.9983 是
              董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意               反对           弃权
 议案
            议案名称            比例               比例         比例
 序号                  票数               票数           票数
                              （%）                （%）        （%）
   2      关于使用部分 8,012 81.6551      1,800 18.3449      0 0.0000
          超额募集资金
          永久补充流动
          资金的议案
 3.01     选举邹希为公 8,515 86.7814
          司董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       1.本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
       2.议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
       3.本次股东大会议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：戴林璇、侯珊珊

2、 律师见证结论意见：

       本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至
智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。


   特此公告。


                          中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 4 日