证券代码：688211          证券简称：中科微至        公告编号：2022-014


       中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时
                             提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称          股权登记日
       A股              688211     中科微至            2022/5/9



二、取消并增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.04%股份的股东无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙），在 2022 年 4 月 27
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容



  序号                                议案名称
           《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
   12
                        计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
           《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
   13
                          计划管理办法（修订案）>的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
   14
                                   关事项的议案》
    上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
的相关公告。
（二）取消议案的情况说明
1、取消议案的名称
  序号                                议案名称
           《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
   12
                           计划（草案）>及其摘要的议案》
           《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
   13
                               计划管理办法>的议案》
               《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议
   14
                                        案》

2、取消议案原因
    由于上述 12、13、14 议案内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届
董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过的《关于<中科微至智
能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订案）>及其摘要的
议案》、《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法（修订案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划相关事项的议案》代替，为避免歧义导致股东误解，公司董事会作为股
东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分
    召开地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 16 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1       《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》            √
2       《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》            √
3       《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议              √
        案》
4       《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                  √
5       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                  √
6       《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                  √

7       《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》                  √
8       《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额                  √
        度并为全资子公司提供担保的议案》
9       《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》                  √
10      《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》                  √
11      《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪                  √
        酬管理制度的议案》
12      《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限                   √
        公司第一期员工持股计划（草案修订案）>及其
        摘要的议案》

13      《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限                   √
        公司第一期员工持股计划管理办法（修订案）>
        的议案》
14      《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一                  √
        期员工持股计划相关事项的议案》
15      《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章                  √
        程并办理工商变更的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1 —11、15 已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事
 会第六次会议审议通过，上述议案 12 —14 已经公司第一届董事会第十八次会
 议及第一届监事会第七次会议审议通过，相关内容分别详见公司分别于 2022
 年 4 月 26 日及2022 年4 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日
 报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告。


2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14


4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟



    特此公告。



                           中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
      1       《关于公司 2021 年度董事会工
              作报告的议案》
      2       《关于公司 2021 年度监事会工
              作报告的议案》

      3       《关于公司 2021 年度独立董事
              述职报告的议案》
      4       《关于公司 2021 年年度报告及
              摘要的议案》
      5       《关于公司 2021 年度财务决算
              报告的议案》
      6       《关于公司 2021 年度利润分配
              方案的议案》
      7       《关于公司 2022 年度财务预算
              报告的议案》
      8       《关于预计 2022 年度向银行申
              请综合授信额度并为全资子公司
              提供担保的议案》
         9       《关于 2022 年度日常关联交易
                 预计的议案》
     10          《关于续聘 2022 年度会计师事
                 务所的议案》
     11          《关于修订公司董事、监事及高
                 级管理人员薪酬管理制度的议
                 案》

     12          《关于<中科微至智能制造科技
                 江苏股份有限公司第一期员工持
                 股计划（草案修订案）>及其摘
                 要的议案》
     13          《关于<中科微至智能制造科技
                 江苏股份有限公司第一期员工持
                 股计划管理办法（修订案）>的
                 议案》
     14          《关于提请股东大会授权董事会
                 办理公司第一期员工持股计划相
                 关事项的议案》
     15          《关于变更公司名称、经营范围
                 及修改公司章程并办理工商变更
                 的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。