证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-015
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股股东人数
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,534,818
普通股股东所持有表决权数量 86,534,818
其中：A 股股东所持有表决权数量 86,534,818
境外上市外资股股东所持有表决权数量
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
0
的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.7515
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.7515
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.7515
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造
科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
其中：A 股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
其中：A 股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
其中：A 股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
其中：A 股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
其中：A 股 86,351,378 99.7880 151,319 0.1748 32,121 0.0372
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,339,781 99.7746 161,816 0.1869 33,221 0.0385
其中：A 股 86,339,781 99.7746 161,816 0.1869 33,221 0.0385
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,347,123 99.7830 155,874 0.1801 31,821 0.0369
其中：A 股 86,347,123 99.7830 155,874 0.1801 31,821 0.0369
8、 议案名称：《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,347,123 99.7830 155,874 0.1801 31,821 0.0369
其中：A 股 86,347,123 99.7830 155,874 0.1801 31,821 0.0369
9、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,451,378 99.7287 151,319 0.2237 32,121 0.0476
其中：A 股 67,451,378 99.7287 151,319 0.2237 32,121 0.0476
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
其中：A 股 86,351,378 99.7880 150,219 0.1735 33,221 0.0385
11、 议案名称：《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,314,271 99.7451 208,397 0.2408 12,150 0.0141
其中：A 股 86,314,271 99.7451 208,397 0.2408 12,150 0.0141
12、 议案名称：《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工
持股计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
其中：A 股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法（修订案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
其中：A 股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
其中：A 股 86,286,380 99.7129 248,438 0.2871 0 0.0000
15、 议案名称：《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商
变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,328,068 99.7610 193,000 0.2230 13,750 0.0160
其中：A 股 86,328,068 99.7610 193,000 0.2230 13,750 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 6,239 96.969 161,8 2.5146 33,221 0.5164
2021 年度利润 ,781 0 16
分配方案的议
案》
8 《 关 于 预 计 6,247 97.083 155,8 2.4223 31,821 0.4946
2022 年度向银 ,123 1 74
行申请综合授
信额度并为全
资子公司提供
担保的议案》
9 《关于 2022 年 851,3 82.273 151,3 14.622 32,121 3.1041
度日常关联交 78 2 19 7
易预计的议
案》
10 《 关 于 续 聘 6,251 97.149 150,2 2.3344 33,221 0.5164
2022 年度会计 ,378 2 19
师事务所的议
案》
11 《关于修订公 6,214 96.572 208,3 3.2385 12,150 0.1890
司董事、监事 ,271 5 97
及高级管理人
员薪酬管理制
度的议案》
12 《 关 于 < 中 科 6,186 96.139 248,4 3.8609 0 0.0000
微至智能制造 ,380 1 38
科技江苏股份
有限公司第一
期员工持股计
划（草案修订
案）>及其摘要
的议案》
13 《 关 于 < 中 科 6,186 96.139 248,4 3.8609 0 0.0000
微至智能制造 ,380 1 38
科技江苏股份
有限公司第一
期员工持股计
划管理办法
（修订案）>的
议案》
14 《关于提请股 6,186 96.139 248,4 3.8609 0 0.0000
东大会授权董 ,380 1 38
事会办理公司
第一期员工持
股计划相关事
项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 15 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
2.议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案
9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为普通决议议案，已经出席本
次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表
决通过；
3.本次股东大会第 6 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、
第 13 项、第 14 项对中小投资者进行了单独计票。
4. 议案 9 关联股东北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：赵泽铭、赵悦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章
程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决
程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定，表决
结果合法、有效。
特此公告。
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
