中科微至科技股份有限公司                             股东大会议事规则



    中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则
    第一条 为了维护中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职
权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理
准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相
关法律、法规，制定本规则。

    第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

    第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召
开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当
在 2 个月内召开。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派岀机构和上
海证券交易所，说明原因并公告。

    第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

    （一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；

    （二） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司的对外担保总额，达
到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

    （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

    （四） 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

    （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

    （六） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者公司章程规定的其他需
经股东大会审议批准的担保事项。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东

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或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决。股东大会审议前款第（二）项
担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股
东大会审议：

    （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

    （二） 交易的成交金额（包括交易金额和承担的债务及费用）占公司市值的
50%以上；

    （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%
以上；

    （四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

    （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 500 万元；

    （六） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

    （七） 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3000 万元。

    上述所称交易以及日常交易和关联交易事项，与公司章程的定义一致。上述
指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
和资助等，可免于按照本条第一款的规定履行股东大会审议程序。

    第六条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。




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第二章 股东大会的召集
    第七条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。董事
会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集；监事会
不召集的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行
召集。

    第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

    第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

    第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。


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    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。

       第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，
同时向公司所在地的中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公
司所在地的中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

       第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供会议召开日的股东名册。

    对于上述召集类型的股东大会，董事会应当提供股权登记日的股东名册。董
事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登
记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的
其他用途。

       第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。


第三章 股东大会的提案与通知
       第十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

       第十五条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，还应当公告临时提案的内容。

    除前款规定外，召集人在发岀股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得

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进行表决并作出决议。

    第十六条 公司召开年度股东大会，召集人将在年度股东大会召开 20 日前,
将会议召开的时间、地点、方式、会议召集人和审议的事项通知各股东；临时股
东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括
会议召开当日。

    董事会应当在会议召开 20 日以前以公告方式通知公司股东；召开临时股东
大会，应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

    第十七条 股东大会的通知包括以下内容：

    （一） 会议的时间、地点和会议期限；

    （二） 提交会议审议的事项和提案；

    （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并且可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五） 会务常设联系人姓名，电话号码；

    （六） 其他需要列明的事项。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及
为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需
要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事
的意见及理由。

    在会议通知中所确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个
工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

    第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

    （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二） 与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三） 披露持有本公司股份数量；

    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。
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    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。

    第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因并进行公告说明原因。


第四章 出席股东大会股东的登记
    第二十条 出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明、股票账户卡复印件；委托他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡复印件。

    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡复印件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡复印件。

    非法人合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务
合伙人的委派代表出席会议，或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执
行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人
身份证、加盖公章的企业营业执照、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非
自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、股东股票账户卡复印件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的企业营业执照、该
股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依
法出具的书面授权委托书、股东股票账户卡复印件。

    异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    股东大会开会当日，实际出席本次会议的人员应向大会登记处出示本人身份
证原件进行验证，并一并提供授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照的复印
件、股东股票账户卡复印件供本公司留存。


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       第二十一条 授权委托书应当载明下列内容：

    （一） 代理人的姓名；

    （二） 是否具有表决权；

    （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的
指示；

    （四） 委托书签发日期和有效期限；

    （五） 委托人签名，委托人为非自然人股东的，应当加盖单位印章并经法定
代表人、执行事务所合伙人或其委派代表签字。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己意思表
决。

    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为非自然人的，由其法定代表人（自然人执行事务合伙人或者非自然
人执行事务合伙人的委派代表）或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东大会。

       第二十二条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为
其出席本次会议资格无效：

    （一） 委托人或出席本次会议人员的身份证存在明显伪造、过期、涂改的，
或身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证法》规定的；

    （二） 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；

    （三） 同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；

    （四） 传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书
签字样本明显不一致的；

    （五） 授权委托书未按照第二十一条包含必要信息的；

    （六） 无法提供第二十条相关文件的；

    （七）委托人或代表其岀席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反
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法律、法规和公司章程规定的。

    第二十三条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委
托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程规定，致使其或其代理人出席本
次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。


第五章 股东大会的召开
    第二十四条 公司召开股东大会的地点为本公司住所地或者公司董事会指定
的地点。公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东大会的会议
通知中应当明确通知会议地点。

    还应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经
济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。

    第二十五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：

    （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、上市公司股东大会
规则和公司章程的规定；

    （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

    第二十六条公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3：00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30,其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3：00。

    第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常
秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施
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加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，在遵守本规则第
二十条、第二十一条的情况下均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理
由拒绝。

    第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

    第三十条 股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。

    第三十一条 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。召集人和律师应依据证券登记结算
机构提供的股东名册共同对股东资格合法性进行验证。

    在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。

    第三十二条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当岀席会
议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。

    第三十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十五条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出
解释和说明。


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第六章 股东大会的表决和决议
    第三十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。

    关于股东大会普通决议、特别决议的事项，以公司章程的规定为准。

    第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。

    第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当披
露非关联股东的表决情况。

    但是，如果股东大会审议有关关联交易事项时不存在非关联股东的，则全部
关联股东豁免回避表决，其所代表的有表决权的股份数计入有效表决总数；股东
大会决议应当披露本次关联股东豁免回避表决的相关情况。

    第三十九条 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。

    公司在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人
不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合
法权益。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第四十条 非职工代表出任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东

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大会就选举 2 名以上董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    在公司成为上市公司前，董事提名的方式和程序如下：

    （一） 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会、单独
或合并持有公司 3%以上股份的股东提出除由职工代表担任的董事外的非独立董
事候选人；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东
提出独立董事候选人；

    （二） 董事会对董事候选人的资格审查通过后，确定与拟选任董事人数等
额的董事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。

    在公司成为上市公司前，监事提名的方式和程序如下：

    （一） 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由监事会、
单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提出除由职工代表担任的监事候选人；

    （二） 监事会对监事候选人的资格审查通过后，确定与拟选任非职工代表
监事人数等额的监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。

    职工代表担任的董事、监事由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生后直接进入董事会、监事会。

    第四十一条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作岀决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予
表决。

    第四十二条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

    第四十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第四十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或者弃权。


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    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由见证律师、股东代表与公司监事共同负
责计票、监票。

    公司，通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。

    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点
票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人
宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即
组织点票。

    公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，
或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。

    第四十六条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。

    第四十七条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决
结果和通过的各项决议的详细内容。公司应当及时公告。

    第四十八条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议中作特别提示。公司应当及时公告。

    第四十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录记载以
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下内容：

    （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

    （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理
人员姓名；

    （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；

    （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六） 律师及计票人、监票人姓名；

    （七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应
当与现场出席股东的签名册及代理岀席的委托书、网络及其它方式表决情况的有
效资料一并保存，保存期限为 10 年。


第七章 股东大会纪律
    第五十条 已经办理登记手续的本公司的股东或股东代理人、董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、本次会议的见证律师、保荐机构代表、以及会议召
集人邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场。

    第五十一条 大会主持人可要求下列人员退场：

    （一） 无资格出席会议者；

    （二） 扰乱会场秩序者；

    （三） 衣帽不整有伤风化者；

    （四） 携带危险物品者；

    （五） 其他必须退场情况。

    上述人员如不服从退场命令时，大会主持人采取必要措施使其退场。

    第五十二条 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得

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提问和发言，发言股东应先举手示意，填写发言登记单后，即席或到指定发言席
发言。

    主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期
间内发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。股东违反前款规定的发
言，大会主持人可以拒绝或制止。

    与会的董事、监事、经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者，
可发言。

    第五十三条 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、
持股数量等情况，然后发表自己的观点。

    第五十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。，发生上述情形的同时，
召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

    第五十五条 公司董事会应当采取措施，保证股东大会召开的正常秩序。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的，应当通知公安机关
按照有关法律、法规处理；情节严重并构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。


第八章 休会与散会
    第五十六条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。

    第五十七条 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，由
主持人宣布散会。


第九章 股东大会决议的执行
    第五十八条 公司股东大会召开后，应按《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、公司章程、公司信息披露事务管理制度以及相关规定进行信息披露。

    第五十九条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交
由公司经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，
直接由监事会组织实施。


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    第六十条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公
司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）
事项。

    第六十一条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行情
况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执
行情况的汇报。


第十章 附则
    第六十二条 本议事规则所称“以上”、“以下”、“以内”均包含本数。

    第六十三条 本议事规则与有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》有冲突时，按相关规定执行。本规则未尽事宜，以公司
章程的规定为准。

    第六十四条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效并实施。

    董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改
并报股东大会批准生效。

                                                   中科微至科技股份有限公司

                                                                2022 年 11 月




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