证券代码：688211              证券简称：中科微至         公告编号：2022-031




                   中科微至科技股份有限公司
              关于修订公司相关治理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件，公司为进一步提升规范运作
水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。
      结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，本次具体修订的制度如下：
序号                          制度名称                              类型
        《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司董事会秘书
  1                                                                 修订
        工作细则》
        《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司内幕信息知
  2                                                                 修订
        情人登记管理制度》
  3     《中科微至科技股份有限公司信息披露管理制度》                修订
  4     《中科微至科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》        修订
        《中科微至科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司
  5                                                                 修订
        资金专项制度》
  6     《中科微至科技股份有限公司内部控制制度》                    修订
        《中科微至科技股份有限公司董监高所持本公司股份及其变
  7                                                                 修订
        动管理制度》
 8      《中科微至科技股份有限公司财务管理制度》                    修订
 9      《中科微至科技股份有限公司子公司管理制度》                  修订
 10     《中科微至科技股份有限公司预算管理制度》                    新拟
 11     《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》                修订
 12     《中科微至科技股份有限公司关联交易管理制度》                修订
 13     《中科微至科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》              修订
 14     《中科微至科技股份有限公司货币资金管理制度 》               修订
 15     《中科微至科技股份有限公司对外投资管理制度》                修订
 16     《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》                修订
 17     《中科微至科技股份有限公司董事会议事规则》                  修订
序号                         制度名称                            类型
18     《中科微至科技股份有限公司监事会议事规则》                修订
19     《中科微至科技股份有限公司对外担保管理制度》              修订
20     《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》              修订
21     《中科微至科技股份有限公司融资管理制度》                  新拟
22     《中科微至科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》        新拟


    上述治理制度已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，上述序号为
11-22 的制度尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体制度内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    特此公告。
                                        中科微至科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日