中科微至:中科微至关于修订公司相关治理制度的公告2022-11-15
证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2022-031
中科微至科技股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件,公司为进一步提升规范运作
水平,完善公司治理结构,全面梳理了公司现有的相关治理制度。
结合公司实际情况,拟修订部分治理制度,本次具体修订的制度如下:
序号 制度名称 类型
《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司董事会秘书
1 修订
工作细则》
《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司内幕信息知
2 修订
情人登记管理制度》
3 《中科微至科技股份有限公司信息披露管理制度》 修订
4 《中科微至科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订
《中科微至科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司
5 修订
资金专项制度》
6 《中科微至科技股份有限公司内部控制制度》 修订
《中科微至科技股份有限公司董监高所持本公司股份及其变
7 修订
动管理制度》
8 《中科微至科技股份有限公司财务管理制度》 修订
9 《中科微至科技股份有限公司子公司管理制度》 修订
10 《中科微至科技股份有限公司预算管理制度》 新拟
11 《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订
12 《中科微至科技股份有限公司关联交易管理制度》 修订
13 《中科微至科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》 修订
14 《中科微至科技股份有限公司货币资金管理制度 》 修订
15 《中科微至科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订
16 《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》 修订
17 《中科微至科技股份有限公司董事会议事规则》 修订
序号 制度名称 类型
18 《中科微至科技股份有限公司监事会议事规则》 修订
19 《中科微至科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订
20 《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》 修订
21 《中科微至科技股份有限公司融资管理制度》 新拟
22 《中科微至科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》 新拟
上述治理制度已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,上述序号为
11-22 的制度尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体制度内容详
见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日